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查看PDF原文公告日期：2022-12-28
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-104债券代码：123152 债券简称：润禾转债宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于润禾转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、证券代码：300727 证券简称：润禾材料2、债券代码：123152 债券简称：润禾转债3、转股价格：29.27 元/股4、转股时间：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日5、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。截至本公告日，公司股票自 2022 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 28 日已有10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 24.88 元/股），预计后续将可能触发“润禾转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。一、可转换公司债券基本情况（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）同意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 29,235.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 29,235.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。（二）可转换公司债券上市情况经深交所同意，公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。（三）可转换公司债券转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028年 7 月 20 日止。目前，公司可转债“润禾转债”尚未进入转股期。注：原定转股起始日 2023 年 1 月 27 日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至下一个交易日，即为 2023 年 1 月 30 日。（四）可转换公司债券转股价格调整情况1、本次发行的可转债的初始转股价格为 29.27 元/股。2、截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。二、可转换公司债券转股价格向下修正条款（1）修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（2）修正程序公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300727股吧 http://300727.h0.cn
公司名称：润禾材料
股票代码：sz300727
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：浙江
公司全称：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
英文名称：Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.,Ltd.
公司简介：润禾材料公司是专业从事纺织印染助剂的研发、生产的国家高新技术企业。公司于2000年成立至今，经过健康、快速的发展，现已成为国内知名嵌段硅油、丝光平滑剂、纺织印染助剂供应商。公司现已拥有一支技术精湛、专业过硬的科技队伍。每年公司都将不断引进在相关领域...
注册资本：1.3亿
法人代表：叶剑平
总 经 理：叶剑平
董 秘：徐小骏
公司网址：www.chinarunhe.com
电子信箱：runhe@chinarunhe.com
